Vengono rivelati schemi di alto profilo per rubare denaro dalla Russia

2024 Autore: Seth Attwood | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 16:08

L'appropriazione indebita di miliardi di dollari durante la costruzione del cosmodromo di Vostochny, che Vladimir Putin ha ricordato con indignazione l'altro giorno, può servire come materiale per uno studio completo degli schemi per il taglio del denaro pubblico. Gli stessi schemi sono stati attivamente utilizzati in altri "cantieri del secolo" negli ultimi anni. Quali sono i modi più popolari per rubare i soldi del governo in questi casi?

Le opportunità di taglio, fiorite nel recente passato, si sono ora notevolmente ridotte ed è diventato molto più efficace identificare meccanismi di corruzione nell'attuazione dei contratti governativi. Tuttavia, alcune tecniche eterne sono ancora rilevanti fino ad oggi - e ci sono molti esempi di ciò sia nella pratica investigativa che in quella giudiziaria. Elenchiamoli.

Sopravvalutare il costo del lavoro

Questo è un classico meccanismo di segagione, per l'attuazione del quale un funzionario corrotto deve avere società "tascabili" o connessioni con imprenditori che sono pronti a fissare l'importo richiesto per il loro lavoro o servizi con una tangente già inclusa in esso. Tuttavia, questo è solo lo schema più generale, che in pratica ha molte sfumature e scappatoie.

Ad esempio, nel caso del cosmodromo di Vostochny, la sovrastima del costo del lavoro è stata effettuata sviluppando indici individuali per ricalcolare il costo stimato di costruzione. Già nel 2015, la Camera dei conti ha stabilito che queste azioni potrebbero essere finalizzate a sovrastimare le spese di bilancio e ottenere profitti irragionevoli, mentre gli indici individuali per Vostochny non sono stati determinati da atti normativi e non sono stati conformi alle istruzioni della leadership del paese. A seguito dell'uso di indici individuali, il costo di costruzione delle strutture del cosmodromo è aumentato di quasi 13,2 miliardi di rubli, in cui la Camera dei conti ha visto una componente di corruzione.

Molte violazioni relative alla sopravvalutazione del costo del lavoro nell'ambito di contratti statali e comunali sono state rivelate negli ultimi anni in Crimea, dove, dopo l'adesione alla Russia, è stata avviata una costruzione di infrastrutture d'urto. I primi procedimenti penali iniziarono ad essere istituiti già nel 2015. Come riportato alla fine dello scorso anno, un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Crimea Dinara Kayumova, i crimini di corruzione sono commessi principalmente nel settore delle costruzioni durante la preparazione delle stime di progetto: i funzionari traggono profitto dalla sopravvalutazione del costo dei materiali da costruzione e della quantità di lavoro per essere fatto, spesso come parte dell'attuazione del programma federale di destinazione per lo sviluppo della Crimea. Alexander Akshatin, presidente del comitato anticorruzione della Repubblica di Crimea, ha osservato allo stesso tempo che 40 funzionari sono stati licenziati per corruzione in due anni.

La persona di più alto grado coinvolta in procedimenti penali relativi all'esagerazione del lavoro nell'ambito di contratti governativi era l'ex capo del Servizio penitenziario federale, Alexander Reimer. Lui, insieme a diversi subordinati, è stato accusato di appropriazione indebita di 2,7 miliardi di rubli gonfiando i prezzi di acquisto al momento dell'acquisto di braccialetti elettronici per controllare i cittadini in custodia. Nel giugno 2017, il tribunale Zamoskvoretsky di Mosca ha condannato Reimer a otto anni di carcere.

Acquisto di beni e servizi scadenti

Questo schema viene utilizzato attivamente nell'attuazione dei contratti di costruzione del governo. Poiché il cantiere prevede la fornitura di molti materiali e componenti, c'è sempre l'opportunità di risparmiare sulla qualità, e intascarsi la differenza.

Uno degli episodi più memorabili che utilizzano questo schema è la costruzione degli stadi per la Coppa del Mondo FIFA 2018 a Kaliningrad e Rostov-sul-Don. In particolare, a Kaliningrad, come rilevato dalle forze dell'ordine, nell'ambito del contratto tra l'amministrazione regionale del cliente della costruzione del capitale della regione di Kaliningrad e OJSC "Globalelectroservice", è stata acquistata sabbia a buon mercato e utilizzata per rafforzare il suolo sotto il futuro stadio, che non soddisfaceva i requisiti del progetto. L'acquisto di sabbia scadente ha permesso ai partecipanti alla frode di rubare più di 750 milioni di rubli.

Uno schema simile è stato utilizzato durante la costruzione dello stadio Rostov-Arena sulla riva sinistra del Don. Subito dopo la fine della vacanza calcistica, gli imputati nei procedimenti penali ai sensi della parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa ("Frode su larga scala") è diventato il fondatore e direttore generale di JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - una società che ha eseguito la preparazione ingegneristica e il miglioramento degli approcci allo stadio. Secondo gli investigatori, in questo processo, invece della sabbia a grana grossa specificata nel contratto statale, è stata utilizzata sabbia naturale fine, che ha risparmiato 223 milioni di rubli, sebbene l'intero importo sia stato pagato ai sensi del contratto: 473,9 milioni di rubli. Anche i funzionari che hanno assunto il lavoro sulla fornitura e la posa della sabbia - l'ex ministro delle costruzioni della regione di Rostov Nikolai Bezuglov e il direttore dell'istituzione di Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - sono stati coinvolti in procedimenti penali.

Naturalmente, macchinazioni simili furono usate durante la costruzione dell'Oriente. L'indagine sospettava che l'ex capo della FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, avesse acquistato cemento, tubi e pneumatici a prezzi notevolmente gonfiati attraverso le ditte di suo figlio e amico: l'entità del furto ammontava a circa 1,8 miliardi di rubli. Nel febbraio dello scorso anno, Khrizman è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita per un totale di circa 5,3 miliardi di rubli e condannato a 12 anni di carcere.

Spesa inappropriata di fondi

Questo schema multiforme di taglio del denaro pubblico è stato presente in molti casi anticorruzione di alto profilo negli ultimi anni. Ad esempio, nell'ambito del caso GLONASS, connesso al furto di denaro per lo sviluppo del sistema di geosterzo russo, sono stati rivelati numerosi fatti della loro appropriazione indebita: i fondi sono stati trasferiti a subappaltatori fittizi e sono scomparsi. A ottobre, la corte ha emesso sentenze agli organizzatori della costruzione del Centro di controllo del sistema GLONASS, che sono stati in grado di rubare 251 milioni di rubli (20 milioni di dollari). Come stabilito dall'indagine, le stime dei lavori sono state gonfiate artificialmente e sono stati introdotti intermediari nelle catene di appaltatori attraverso i quali è stato prelevato il denaro - di conseguenza, l'oggetto non è mai stato completato.

Un altro famigerato caso anticorruzione relativo all'appropriazione indebita di fondi è stato avviato nel 2013 sui fatti di violazioni rilevanti nella compagnia statale "Resorts of the North Caucasus" per un importo totale di oltre 275 milioni di rubli. Personalmente, il procedimento contro il direttore generale della società, Akhmed Bilalov, è stato avviato ai sensi dell'art. 201 del codice penale della Federazione Russa (abuso di potere) in relazione a pagamenti illegali per viaggi d'affari all'estero per un importo di oltre 3 milioni di rubli. Lo stesso uomo d'affari e suo fratello Magomed Bilalov "si sono distinti" durante la costruzione del resort Gornaya Karusel in preparazione delle Olimpiadi di Sochi 2014. La società Krasnaya Polyana, controllata dai fratelli, dopo aver concluso un accordo con la società statale Olympstroy, ha ricevuto più di 1 miliardo di rubli da Sberbank, dopo di che questi soldi sono stati collocati nella banca di Bilalov, che ha poi accreditato la costruzione a un interesse commerciale.

Un intelligente schema di appropriazione indebita di fondi è stato utilizzato anche durante la costruzione del cosmodromo di Vostochny. Nel 2016, Roskosmos ha intentato una causa contro l'appaltatore generale delle costruzioni, FSUE Dalspetsstroy, che ha smaltito in modo abbastanza creativo l'anticipo di 39,5 miliardi di rubli che gli è stato trasferito. Di questo importo, come stabilito da Roskosmos, solo 6,1 miliardi di rubli sono stati utilizzati per lo scopo previsto e il resto del denaro è stato depositato presso Gazprombank. In futuro, si è scoperto che l'appaltatore, a causa di una carenza di capitale circolante, ha dovuto attirare prestiti dalla stessa banca e rimborsarli con il denaro ricevuto come anticipo.

Prelevare denaro tramite società fly-by-night

Uno degli schemi più popolari per tagliare i fondi di bilancio, che non richiede abilità speciali, esiste in diverse varianti.

Il ricercatore di questo argomento Dmitry Guk dell'Istituto di Stato e diritto dell'Accademia delle scienze russa ne ha citati almeno tre in uno dei suoi articoli. Nel primo caso, un'organizzazione che non svolge vere e proprie attività commerciali viene utilizzata come partecipante immaginario a una gara per l'attuazione di un contratto statale o comunale come società gemellata di una società affiliata con funzionari, che alla fine riceve un appalto. La seconda opzione: la competizione viene vinta direttamente da un giorno, dopo di che i soldi del budget ricevuti sul suo conto vengono incassati e scompaiono in una direzione sconosciuta.

Ad esempio, Dmitry Guk cita la seguente storia: nel 2003-2005, i capi di uno degli istituti di ricerca del Ministero della Difesa hanno rubato più di 13 milioni di rubli, stipulando contratti fittizi per l'esecuzione di lavori di ricerca con società commerciali fittizie, e in effetti, questi studi sono stati condotti durante il loro orario ufficiale dal personale di ricerca dell'istituto … Un'altra opzione per utilizzare il fly-by-night è pagare le mazzette dai loro conti a funzionari corrotti. In questo caso, questo è uno degli elementi nell'ambito di un altro schema di taglio: la sopravvalutazione del costo del lavoro svolto o dei servizi forniti. La differenza irragionevole viene trasferita dalla società vincitrice del concorso sul conto giornaliero e poi trasferita in contanti al funzionario interessato.

Negli scandali attorno al cosmodromo di Vostochny, erano presenti ditte di un giorno o, come vengono anche chiamate dalle autorità fiscali, "falene".

Già nel 2015, le forze dell'ordine hanno stabilito che l'importo del danno derivante dal prelievo di fondi tramite imprese di un giorno nell'ambito di contratti governativi per la costruzione di Vostochny era stimato in almeno 400 milioni di rubli.

Negli ultimi anni, gli sforzi della direzione della Banca di Russia per liquidare le banche che fungevano da piattaforme di compensazione hanno portato al fatto che le possibilità di utilizzare società fly-by-night per rubare fondi di bilancio sono diminuite notevolmente. Se nel 2009, quasi i due terzi delle società russe registrate non svolgevano attività reali, dallo scorso anno la quota di società di comodo, secondo il Servizio fiscale federale, è scesa al 7% del numero totale di tutte le società. Il volume dei prelievi illegali di fondi da parte dei clienti bancari, secondo la Banca centrale, nel 2013-2018 è diminuito di 20 volte e la commissione per il prelievo è passata dal precedente 1-2% all'11-12%.

"schematosi" atipica

I meccanismi di appropriazione indebita dei fondi di bilancio sopra elencati sono, per così dire, di routine - in termini generali, si ripetono in centinaia di casi anticorruzione. Ma ci sono anche schemi non standard che indicano che l'ingegnosità dei funzionari che accettano tangenti non conosce limiti. Un esempio è una frode in più fasi orchestrata da un gruppo guidato da Alexei Kuznetsov, l'ex ministro delle finanze della regione di Mosca.

Come stabilito dall'indagine, dal 2005 al 2008, Kuznetsov e i suoi complici hanno acquistato i diritti per rivendicare i debiti dei comuni della regione di Mosca dalle imprese di servizi abitativi e comunali vicino a Mosca, quindi questi diritti sono stati venduti alla banca, che ha richiesto pagamenti ai Comuni. Di conseguenza, dal bilancio sono stati rubati circa 11 miliardi di rubli, che sono stati trasferiti su conti esteri. Inoltre, a Kuznetsov è stata presentata una appropriazione indebita per un importo di 2 miliardi di rubli. L'ex funzionario ha condiviso le accuse ed è ora in attesa del verdetto del tribunale.

Anche l'ex capo della Repubblica di Mari El, Leonid Markelov, ha escogitato uno schema molto intricato di arricchimento personale a scapito del budget. La base per il procedimento penale contro di lui, aperto pochi giorni dopo le sue dimissioni nell'aprile 2017, era la ricezione di una tangente di 235 milioni di rubli. E la ragione della tangente è stata la pressione di Markelov sugli interessi di un grande allevamento di pollame regionale, a cui sono stati forniti sussidi di bilancio per un importo di 5 miliardi di rubli per ripagare il tasso di interesse sui prestiti di investimento. Oltre a questa astuta truffa, Markelov è stato coinvolto in uno schema così popolare di appropriazione indebita di denaro di bilancio come impiego di dipendenti fittizi nel servizio civile: le sue guardie personali hanno ricevuto stipendi dal bilancio Mari El come specialisti della segreteria del capo del regione.