Londongrad: è iniziata la "pulizia" dei beni "russi"?

2024 Autore: Seth Attwood | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 16:08

Questa volta la trappola si è chiusa completamente

C'era una minaccia di esproprio della proprietà dei fuggitivi dalla Russia. Principalmente i loro conti bancari. Ho scritto molte volte che questo evento è inevitabile come l'arrivo dell'inverno dopo l'estate. Allo stesso tempo, ho confrontato il gigante britannico offshore con una trappola per topi per oligarchi e cleptomani più piccoli dalla Russia. Ma l'inizio dell'"ora della verità" per loro ha accelerato a causa dell'aggravarsi delle relazioni tra l'Occidente e la Russia nell'ultimo anno. Ciò è dimostrato da molti eventi degli ultimi due mesi.

Dalla fine di gennaio, alcune banche del Regno Unito hanno iniziato a richiedere agli uomini d'affari russi di fornire un rapporto dettagliato sulle loro proprietà all'estero e sull'origine del denaro. L'uomo d'affari russo, fondatore di Euroset, Evgeny Chichvarkin, ne ha parlato sulla sua pagina Facebook. “Pochi giorni fa è arrivata una lettera dalla nostra rispettata e molto grande banca britannica con il seguente contenuto: Caro signor Chichvarkin, in relazione alle sanzioni contro la Russia, si prenda la briga di spiegare dove ha preso i suoi soldi, quali beni ha, qual è la tua fortuna, come hai ottenuto questi beni, quanti investimenti hai nel Regno Unito e così via … Per quanto ho capito, l'istruzione della banca è: se qualcosa va storto, bloccare i conti."

Il signor Chichvarkin dichiara inoltre con sicurezza di sé nella sua lettera che sarà sicuramente in grado di spiegare l'origine del suo denaro. Ingenuo Chichvarkin! Già al settimo anno della sua emigrazione a Londongrad, non capiva ancora come funziona la trappola per topi inglese. Ricordiamo che Evgeny Chichvarkin ha lasciato la Russia nel 2008 - poco dopo che si è saputo della vendita di Euroset alla società di investimento ANN, controllata dal finanziere russo Alexander Mamut. In Russia, Chichvarkin è stato inserito nella lista dei ricercati con l'accusa di rapimento ed estorsione, ma in seguito il procedimento penale contro di lui è stato archiviato. Se necessario, la stessa Themis inglese avvia un procedimento penale, abbandonato a metà. E se i soldi dell'ex uomo d'affari russo non vengono confiscati, lo congeleranno sicuramente.

All'inizio di febbraio quasi tutte le banche del Regno Unito hanno iniziato a verificare la legittimità degli introiti dei propri clienti russi, inviando loro in massa lettere di sollecito. I banchieri chiedono ai russi di spiegare dove e come sono stati ricevuti i loro fondi, che sono sui conti delle banche britanniche. Avvocati bancari e dipendenti dei dipartimenti del servizio clienti spiegano ai russi: se non vengono presentate prove solide della legalità della ricezione del reddito, i conti verranno congelati e ciò non richiede nemmeno una decisione del tribunale. Ma il titolare del conto può solo "sbloccare" i fondi sul conto e provare a prelevarli al di fuori del Regno Unito con una decisione del tribunale.

Naturalmente, i casi di congelamento e persino di confisca dei fondi russi in banche estere non sono così rari. Ma finora questo è successo solo dopo che la sentenza è stata emessa. Uno di questi casi è la confisca in Australia lo scorso anno dei fondi di nove russi di Irkutsk presso una banca locale (nella città di Gold Coast, nello stato australiano del Queensland). Secondo l'esperto bancario, erano coinvolti nel processo di riciclaggio di denaro. I primi conti sono stati aperti nel 2010. Il saldo sui conti dei cittadini russi è inaspettatamente aumentato grazie ai bonifici internazionali di otto società estere dai conti bancari di Hong Kong e della Cina continentale. A dicembre 2013, i russi avevano aperto 24 conti, che detenevano un totale di circa 30 milioni di dollari. Le indagini e le udienze in tribunale sono durate diversi mesi. Le banche britanniche possono ora fare a meno di tali formalità legali.

La situazione di alcuni correntisti nelle banche di Londongrad è aggravata dal fatto che non solo la legalità dell'origine del denaro è ora soggetta a verifica, ma anche il collegamento del titolare del conto con quelle persone fisiche e giuridiche di la Federazione Russa che sono stati inseriti nella lista nera in Occidente a causa delle sanzioni economiche. Se necessario, qualsiasi collegamento può essere dimostrato, anche se il titolare del conto giura sotto giuramento di essere un combattente ideologico contro il "regime di Putin".

Il mese scorso è stato segnalato il primo messaggio su un caso specifico di una banca occidentale che ha sequestrato fondi a un imprenditore russo. L'imprenditore petrolifero ha ricevuto una richiesta dalla banca con l'obbligo di presentare documenti sull'origine legale del denaro, e in inglese. L'imprenditore ha fornito dichiarazioni dei redditi, certificati e una serie di altri documenti che confermano la legalità di ricevere fondi e il fatto di pagare le tasse. La traduzione di documenti e altri costi generali sono costati all'imprenditore un bel soldo. La storia si è trascinata a lungo, hanno richiesto sempre più informazioni dal russo, compresi i dati personali dell'età scolare.

Improvvisamente, gli avvocati della banca hanno avanzato una versione secondo cui i sigilli sui documenti potrebbero essere stati falsificati. Hanno trovato una sorta di documento secondario con un sigillo davvero contraffatto, che sarebbe stato fornito dall'imprenditore. Questo è stato il motivo per dichiarare non validi tutti gli altri documenti. Le argomentazioni dell'imprenditore secondo cui non aveva senso per lui falsificare qualche documento secondario non hanno avuto alcun effetto. Tutti capirono perfettamente che si trattava di pura provocazione. Una provocazione, che è servita come base alla banca per cancellare $ 5 milioni dal conto dell'imprenditore a favore dello stato ea proprio favore, e senza una decisione del tribunale. L'informazione datata 10 febbraio di quest'anno contiene o una conclusione poco piacevole per i nostri "denaro emigrati" oppure un consiglio: "Secondo gli avvocati, il tribunale si sarebbe schierato anche dalla parte della banca, quindi non valeva nemmeno la pena di spendere soldi per il contenzioso". …

Le passioni per la capitale russa a Londra sono ulteriormente gonfiate dai media e dai dipartimenti governativi britannici. Così, l'11 marzo, il ministro degli Esteri britannico Philip Hammond ha annunciato la possibilità di pubblicare "informazioni interessanti" sui beni della cerchia più stretta del presidente russo Vladimir Putin in territorio britannico al fine di aumentare la pressione su Mosca. Il capo del ministero degli Esteri ha osservato che le autorità britanniche considerano tale passo come uno dei modi possibili per esercitare pressioni sulla Russia attraverso comunicazioni strategiche.

“Quando diciamo quali ulteriori passi possiamo fare per aumentare la pressione sulla Russia, allora di tanto in tanto torniamo alle comunicazioni strategiche: come possiamo rivolgerci ai russi e a coloro la cui opinione su ciò che sta accadendo (in Ucraina - V. K.) cercando influenzare la Russia "- ha spiegato il capo del Ministero degli Esteri britannico. Se traduciamo la frase "comunicazioni strategiche" in un linguaggio comprensibile, allora questo è l'impatto della Londra ufficiale sull'aristocrazia offshore di origine russa utilizzando lo strumento delle minacce di confisca dei beni situati in un offshore chiamato "Londongrad". Impatto finalizzato al raggiungimento di obiettivi strategici nell'attuale guerra fredda con Mosca.

Il giorno dell'annuncio di Hammond, la filiale londinese della Deutsche Bank ha pubblicato un rapporto sull'entità degli investimenti russi in Gran Bretagna. Gli specialisti della divisione hanno condotto uno studio sulle statistiche della bilancia dei pagamenti di Gran Bretagna e Russia. Sono giunti alla conclusione che decine di miliardi di dollari di capitale "grigio" dalla Russia sono affluiti a Londra negli ultimi otto anni. Uno degli autori del rapporto, Oliver Harvey, ha dichiarato: “Dal 2006, quasi 133 miliardi di dollari sono stati trasferiti in Gran Bretagna. Dal 2010 il tasso di afflusso è stato di circa un miliardo e mezzo di dollari al mese. Una parte significativa di questi fondi è finita nel mercato immobiliare». Il flusso di denaro "grigio" dalla Russia alle isole di Foggy Albion è aumentato soprattutto dopo l'inizio del processo di liquidazione del segreto bancario in Svizzera nel 2010. La Svizzera ha cessato di essere una banca offshore per i cleptomani russi, è stata sostituita dalla Gran Bretagna.

Il fatto che la stragrande parte del capitale dalla Russia alla Gran Bretagna sia incanalata attraverso canali “ombra” può essere giudicato dalle statistiche ufficiali della Federazione Russa (tabella 1). Secondo Rosstat, all'inizio del 2013 il volume degli investimenti russi accumulati in Gran Bretagna era di soli 9,1 miliardi di dollari, ovvero circa il 5% di tutte le attività russe accumulate all'estero. Queste cifre non "battono" affatto con le valutazioni degli esperti britannici e le valutazioni degli specialisti di Deutsche Bank. tab. 1. Investimenti dalla Russia all'estero da parte dei paesi beneficiari di investimenti nel 2013.

È vero, il quadro cambia in modo significativo se, nel valutare i flussi di capitale verso il Regno Unito, prendiamo in considerazione non solo il Regno Unito stesso, ma anche le Isole Vergini britanniche (BVI). Queste isole sono le più grandi offshore dell'economia mondiale, che è sotto la tutela piuttosto rigida delle autorità finanziarie e bancarie di Londra. Il Regno Unito e la BVO insieme hanno rappresentato quasi 70 miliardi di dollari di investimenti russi accumulati. O quasi 2/5 di tutte le attività estere di origine russa. Si noti che gli ultimi dati disponibili di Rosstat forniscono un quadro degli investimenti esteri accumulati a partire dal 1 gennaio 2013. E nella primavera dello stesso anno, ci fu un "trasloco" molto serio verso le zone offshore, e le Isole Vergini britanniche ne ebbero il massimo.

Ci sono state potenti "fughe" di informazioni su clienti e conti delle BVI, e i veri clienti e organizzatori dell'operazione allora non sono stati "compresi" fino alla fine (Vedi: Valentin Katasonov. Pogrom di società offshore o perdite di operazioni offshore // FSK, 16.04.2013) … Qualunque cosa fosse, ma, secondo gli esperti, l'operazione per "ripulire" la BVO ha portato al fatto che una grandissima capitale di origine russa è stata costretta a trasferirsi a Londongrad. E ora inizia una nuova serie di "pulizia" dei beni russi. Ma sembra che questa volta la trappola si sia chiusa completamente. Sembra che sia stata proprio questa situazione che Vladimir Putin ha messo in guardia da uomini d'affari, oligarchi e funzionari russi quando ha detto che "sei torturato per correre e ingoiare la polvere". Qualcuno ha ascoltato questi avvertimenti, mentre altri hanno continuato a credere ostinatamente nell'indipendenza della "giustizia" occidentale, e ora potrebbero trovarsi a un punto morto.

Valentin Katasonov