Attenzione, Bitcoin: gli schemi di scommesse sulle criptovalute più popolari

2024 Autore: Seth Attwood | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 16:08

Come funzionano gli schemi di cablaggio più diffusi per l'acquisto e la vendita di criptovalute.

Avendo superato agevolmente la soglia psicologica di 10mila dollari, bitcoin è balzato quasi subito al livello di 11mila, in seguito però leggermente corretto. Mentre analisti e finanzieri si chiedono quanto durerà un decollo così vertiginoso, come verrà eseguito il backup e se Bitcoin diventerà una minaccia per l'economia globale, i truffatori hanno il polso della situazione.

Phishing da siti falsi

Numerosi siti falsi di scambi di criptovalute e servizi di scambio di bitcoin sono uno dei modi comprovati per i criminali informatici di arricchirsi. Modificando una lettera nell'URL, creano falsi cloni di risorse Internet su cui è possibile archiviare o scambiare bitcoin, eteri e altre criptovalute.

L'obiettivo dei phisher è rubare informazioni di registrazione o costringere un utente a effettuare transazioni con una criptovaluta, che finiranno nei portafogli dei truffatori.

I motori di ricerca spesso non controllano se un sito è reale o se ne è un clone. Di conseguenza, le risorse di phishing compaiono nei risultati di ricerca (annunci contestuali che vengono visualizzati in cima ai risultati di ricerca. - Ndr) e vengono cliccati da un numero enorme di utenti.

Questo, ad esempio, sembra una risorsa del portafoglio di phishing per la criptovaluta Etherium ("ether") situata a un indirizzo il cui nome contiene un errore ("wallt" anziché "wallet").

© Myetherwallt Sito falso myetherwallt.com

Ed ecco una pubblicità per un altro clone di portafoglio fraudolento con l'indirizzo myethlerwallet [.] Eu. È interessante notare che appare nei risultati di ricerca appena sopra il sito Web ufficiale del portafoglio Etherium, MyEtherWallet.com.

Pubblicità contestuale del falso sito web myethlerwallet.eu

Piramidi e depositi di Bitcoin

Coloro che hanno già una certa quantità di criptovaluta e il desiderio di aumentarla sono presi di mira dai creatori di strutture MLM. Si offrono di investire bitcoin depositandoli e promettono rendimenti elevati, ad esempio dal due al tre percento al giorno.

Uno degli ultimi progetti di questo tipo è Trinity, lanciato quest'estate. Per circa tre mesi, il servizio pagava regolarmente denaro, attirando clienti attraverso un programma di referral: gli interessi sul deposito potevano essere aumentati a spese delle persone attratte.

"Di conseguenza, Trinity è crollata, essendo un esempio di piramidi classiche precedentemente utilizzate in altri sistemi e ora ha iniziato ad essere applicata alla criptovaluta", osserva Evgeny Kaminsky, fondatore di Cryptomir, un commerciante e miner di criptovalute.

© USI Tech USI Tech Piattaforma di investimento Bitcoin

Tramite Skype e portafoglio Qiwi

Un truffatore negozia con un potenziale acquirente per vendere bitcoin utilizzando un portafoglio Qiwi. Il venditore chiede di aprire Skype e mostrare la schermata del portafoglio, apparentemente per assicurarsi che ci siano soldi lì. Inoltre, con qualsiasi pretesto (ad esempio per verificare il funzionamento del sistema), chiede di generare un voucher.

"Il codice generato viene visualizzato sullo schermo e mentre l'attaccante convince il cliente, attiva questo codice nel suo portafoglio e l'acquirente perde immediatamente denaro", spiega Kaminsky.

© RIA Novosti Sito web del sistema di pagamento elettronico QIWI

Circuito triplo

Di norma, il venditore di bitcoin non partecipa allo schema triplo: solo il truffatore e la sua vittima interagiscono. Di norma, un truffatore vende un prodotto popolare su Internet, ad esempio un iPhone, a un prezzo troppo basso. Il venditore richiede un pagamento anticipato sulla carta, ma non dà la sua carta di credito, ma il venditore di bitcoin, che a sua volta si aspetta denaro dal truffatore per la criptovaluta.

Di conseguenza, il venditore di bitcoin riceve un vaglia postale, il truffatore riceve bitcoin e la persona che voleva pagare per l'iPhone non ha nulla.

Nel 99% dei casi, un venditore di bitcoin non sa di ricevere denaro da una terza parte. Ma l'acquirente ingannato scrive una dichiarazione alla polizia appositamente per lui - dopotutto, ci sono i dati della carta su cui ha trasferito i soldi.

Estrazione del cloud

Un'altra truffa di bitcoin è il cloud mining. Infatti permette di minare criptovalute senza hardware e software, noleggiando potenza di calcolo per una certa cifra.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Il cloud mining è fraudolento al 90%. Tali siti danno accesso a un contatore che presumibilmente riflette il processo di mining, ma quando si tenta di prelevare qualcosa, c'è un" problema tecnico "o vengono accreditati dei centesimi sul conto del cliente", spiega la criptovaluta commerciante.

Di norma, solo i produttori di apparecchiature per il mining di criptovalute, come Bitmain, possono fornire il servizio di "cloud mining" equo. Questa è la loro attività secondaria e hanno davvero capacità libera, che offrono in affitto.

Divorzio di strada e criminalità

L'interesse per la criptovaluta è così grande che anche i truffatori di strada la usano. Così, a ottobre a Obninsk, un residente locale ha acquistato due "bitcoin" dalle sue mani, pagandoglieli per mille rubli. I venditori hanno detto al cliente credulone che i bitcoin "stanno diventando sempre più costosi e a novembre puoi guadagnare diverse migliaia sulla loro tariffa".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir criptovaluta bitcoin nel MaRSe Bitcoin Center di Mosca

Gli esperti sottolineano che attualmente non esistono "equivalenti" fisici al bitcoin. Puoi acquistare solo souvenir o monete da collezione con l'immagine del suo distintivo. Un tempo si cercava di creare bitcoin "tangibili".

È così che è apparso Casascius: monete in cui è incorporato un pezzo di carta con una chiave crittografica coperta da un ologramma. Questo codice ha consentito l'accesso al portafoglio e l'utilizzo del taglio. Tuttavia, quando i creatori hanno avuto problemi con la legislazione, il progetto è stato chiuso.

La caccia alla criptovaluta si sta trasformando in un racket aperto. A metà novembre, nel centro di Mosca, a un uomo sono stati rubati bitcoin per un valore di 15 milioni di rubli. Quando il proprietario della criptovaluta l'ha trasferita dal suo account elettronico all'account dell'acquirente e i partecipanti alla riunione hanno aspettato la conferma del trasferimento, il venditore stava per ritirare il denaro. Ma all'improvviso sei uomini barbuti sono entrati nell'ufficio e, minacciando di violenza, hanno preso un pacco con del denaro. Successivamente si è scoperto che le parti non hanno firmato alcun documento sulla transazione.