Formazione di San Pietroburgo. Gruppi di potere in Russia. Parte 3

2024 Autore: Seth Attwood | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 16:08

In qualche modo nel 2006, la vita dura e senza speranza degli abitanti della città di Tour de Pey sul Lago di Ginevra è stata interrotta da un evento sorprendente: alcuni ricchi russi di San Pietroburgo hanno acquistato un punto di riferimento locale per $ 30 milioni: la tenuta di Chateau de Sulli, dove quando era il fondatore del Credit Suisse, Wilhelm Escher.

Il nuovo proprietario della tenuta era un uomo ricco. Immediatamente iniziò un'ampia ristrutturazione della villa padronale, l'installazione di sofisticati sistemi di sicurezza, nonché la costruzione di una scuderia e di una piscina per la balneazione dei cavalli (il proprietario e la moglie erano appassionati di equitazione). Per la tenuta sono stati acquistati nuovi alberi di grandi dimensioni, che sono stati consegnati lì… in elicottero. È più veloce in questo modo. Ben presto, Château de Sulli divenne una delle tenute più costose della riviera svizzera. Dappertutto si sentiva che il nuovo proprietario della tenuta decise di stabilirsi in Svizzera per lungo tempo.

Ho persino ordinato dall'Italia uno yacht a motore super costoso "Nina" del marchio Riva Rivale 52. È pulito guidare lungo il Lago di Ginevra. Rivale 52 del cantiere italiano "Riva" è un tale motoscafo per oligarchi. 16 metri di lunghezza, tre cabine più un salone, tutto il divertimento - da $ 1 milione Allo stesso tempo, l'identità del nuovo ricco russo è rimasta a lungo un mistero per gli abitanti della città di Tour de Pei: chi si stabilì dopo a loro? - Nei documenti ufficiali e di persona si è presentato come Ilias Traber, cittadino greco.

Era chiaro che Monsieur Traber è un uomo ricco e gestisce una specie di affari internazionali. Ha viaggiato spesso in Europa, in Francia, Spagna, Russia, si è occupato di alcuni fondi offshore. Altre stranezze erano legate agli affari di Monsieur Traber in Costa Azzurra ea Monaco. In estate, tutta l'élite russa è venuta al Lazurka per uscire, ha acquistato ville, appartamenti costosi, parcheggio per yacht.

In Francia, esiste una tale unità sotto il servizio fiscale - BKR (brigate di controllo e investigazione). Qualcosa come la polizia fiscale. Nel 2002, il BKR del dipartimento delle Alpi Marittime (che comprende la Costa Azzurra) ha indagato sull'acquisto di immobili da parte dei russi nella regione.

Hanno raccolto dati sulle persone e li hanno controllati attraverso vari canali, incl. attraverso i servizi speciali. È stato preparato un rapporto per uso ufficiale, ma alcune parti di esso sono state pubblicate sulla stampa (sul settimanale "Express"). In particolare, il rapporto di BKR indicava che Ilya Traber aveva acquistato un appartamento a Nizza per 7 milioni di franchi (questo era anche prima dell'introduzione dell'euro), che, secondo i servizi speciali francesi, è “collegato al gruppo Tambov che controlla la porto di San Pietroburgo”. Sì, ma Ilya Traber - questo era il nome di Monsieur Ilyas Traber secondo il suo secondo passaporto russo. Si scopre che ha anche un immobile a Nizza. E con che gente è amichevole! Ma non è tutto.

Il luogo più costoso e iconico della Costa Azzurra, il Principato di Monaco, si trova a 20 km da Nizza. Qui, nel casinò di Montecarlo, sotto lo zar, i principi russi, i conti e le autorità (nel campo della letteratura) giocavano alla roulette. Ma un fatto notevole: dal 2000 Monsieur Traber è stato dichiarato persona non grata a Monaco. Non lo fecero entrare nel presepe. Per quello? - Per riciclaggio di denaro. Nel 1999-2000. è stato coinvolto nel caso della società offshore locale Sotram, sospettata di varie cattive azioni. A seguito delle indagini, a Traber e al suo compagno Dmitry Skigin è stato vietato per sempre di entrare a Monaco.

Quello che è successo lì è stato sconosciuto per molto tempo (le autorità del principato non hanno iniziato a pubblicizzare l'incidente). I dettagli sono stati rivelati molti anni dopo da Robert Eringer, ex capo dei servizi segreti di Monaco, dopo essersi dimesso dal suo incarico nel 2007. L'americano Robert Eringer e la sua cara amica, l'ufficiale della CIA in pensione Claire George, lavorano per il Principe di Monaco dal 1999, raccogliendo segretamente informazioni su stranieri sospetti.

Nel 2002-2007 Eringer ha avuto lo status ufficiale di capo dell'intelligence di Monaco (consigliere per la sicurezza del principe). Come ha detto Eringer, la società Sotrama a Monaco era sospettata di riciclaggio di denaro dal gruppo criminale organizzato Tambovskaya, transazioni illegali con petrolio russo, nonché commercio di armi e pagamento di tangenti per schemi di corruzione. Eringer non solo ha parlato di questa indagine, ma ha anche pubblicato alcuni documenti, incl. dossier della polizia monegasca sulla ditta "Sotrama". Frammento del dossier.

Hmmm… E Monsieur Traber è proprio di Tambov: Wow! - Terminal petrolifero di San Pietroburgo. OBIP è la società di gestione del porto di San Pietroburgo. Horizon International Trading è un ufficio in Liechtenstein, dove sono stati versati i profitti di un complesso di riempimento a Pulkovo, che nel 1996 sono stati dati a Traber e ai suoi colleghi. Totale: il porto di San Pietroburgo, il terminal petrolifero, Pulkovo - tutto è sotto il controllo dei banditi …..

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