Responsabile della sicurezza su come l'FSB e la Banca centrale hanno incassato trilioni

2024 Autore: Seth Attwood | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 16:08

Chi aiuta i malversatori di bilancio e le strutture criminali a riciclare denaro all'interno del paese e all'estero? La risposta a questa domanda è stata data al PASMI da un ex funzionario del KGB, capo del lavoro operativo di uno speciale "gruppo bancario" del ministero dell'Interno. Questa struttura è stata creata per conto del presidente per eliminare il mercato illegale per incassare denaro, attraverso il quale passano trilioni di rubli.

Ma non appena i dipendenti si sono avvicinati agli arresti dei finanzieri "neri", sono andati loro stessi in prigione. Sul ruolo in questo caso del capo del TFR Alexander Bastrykin, del generale dell'FSB Ivan Tkachev e del misterioso protetto di Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - in un'intervista esclusiva con un partecipante diretto alle "guerre dei siloviki".

Dmitry Tselyakov- un dipendente del KGB dell'URSS, che garantiva la sicurezza personale degli alti funzionari del paese, un funzionario del Ministero degli affari interni che era all'origine della lotta contro le operazioni bancarie illegali, ha concluso la sua carriera come ufficiale delle forze dell'ordine dietro le sbarre. Nel 2010 è stato condannato per estorsione 1,5 milioni di euro due banchieri - Herman Gorbuntov e Petra Chuvilina … Inoltre, subito dopo, è stato aperto un procedimento penale contro Gorbuntsov per frode con banconote false e ora si sta indagando sul collegamento tra il finanziere e il colonnello miliardario. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin ha ricevuto quattro anni di carcere nel 2016 per una truffa per $ 5 milioni nel settore bancario. Ma lo stesso Tselyakov è sicuro: le vere ragioni della sua eliminazione sono associate a funzionari di sicurezza di alto rango, che coprono il mercato illegale dei contanti e hanno usato Gorbuntsov e Chuvilin come schermo.

Ma questo articolo non riguarda se l'ufficiale di sicurezza è stato incastrato o meno. Sono stati pubblicati materiali esclusivi, tra cui intercettazioni telefoniche, lettere dell'FBI, certificati di monitoraggio finanziario e documenti di corrispondenza ufficiale, che, in risposta a pressioni criminali, sono stati forniti da un investigatore con poteri speciali. I dettagli delle guerre militari degli anni 2000 sono nella storia di Dmitry Tselyakov:

Bruciatori di banca

“Sono finito nella Nona Direzione del KGB, che si occupava della protezione dei capi del partito e del governo, subito dopo l'esercito. Negli anni '90 è stato la guardia del corpo personale del primo presidente dell'URSS Mikhail Gorbaciov e il Presidente della Corte Costituzionale Valeria Zorkina.

È entrato nel campo delle operazioni bancarie già negli anni 2000. Quindi, nel Dipartimento della sicurezza economica del Ministero degli affari interni, è stato creato un nuovo dipartimento per controllare gli investimenti esteri e le transazioni in valuta estera e sono stato nominato vice capo.

I primi casi importanti a cui ho preso parte e in cui ho capito come funziona il meccanismo di riciclaggio di denaro sono stati i casi delle banche Rodnik e AKA-Bank. Nel 2004 sono stati tra i pionieri tra gli istituti di credito, a cui è stata revocata la patente per violazione della legge sul riciclaggio. Attraverso "Rodnik" per 8 mesi con un capitale di 20 milioni di rubli è stato incassato 75 miliardi … Si tratta di circa 6-7 budget annuali delle nostre regioni, fornirò cifre specifiche: il budget della regione di Tula per il 2004 - da qualche parte 11,2 miliardi di rubli., Yaroslavskaja - 10, 1 miliardo di rubli., Ryazan 7,5 miliardi di rubli.

Il denaro è stato cancellato con il pretesto di beneficenza - per l'acquisto di insulina. Ancora di più è passato attraverso AKA-Bank - qualcosa nella zona 114 miliardi di rubli.

Ha supervisionato questo schema attraverso la KB "New Economic Position" (NEP-Bank), che ha unito una catena di altre banche, Boris Sokalsky - un segretario poco appariscente del tribunale arbitrale di Mosca, che ha accumulato fondi da aziende di un giorno. Lui stesso li chiamava "mucchi di spazzatura".

Sebbene non fosse l'unico a lavorare in questo mercato: posso contare una dozzina di grandi comunità criminali organizzate. Hanno agito come il secondo sistema finanziario della Federazione Russa, solo "nero". Tutti i suoi partecipanti hanno avuto il loro vantaggio: i beneficiari finali hanno evitato di pagare le tasse e gli artisti hanno ricevuto una tassa sul fatturato: nei primi anni 2000, si trattava di 1-2% dall'importo della transazione, e quindi le tariffe aumentate a 5-7e qualche volta 10%.

Il principio generale è questo: le banche sono state acquistate o espulse dai proprietari, quindi sono state "bruciate", pompando denaro fino alla revoca della licenza dell'istituto. La metodologia è già una questione secondaria: i metodi sono sempre stati trovati - l'apparenza di carità, assegni falsi, cambiali, titoli e simili.

Per farti capire l'importo dei fondi, dirò che una banca potrebbe incassare un giorno prima $ 1 milione, e, in generale, per il "ciclo di vita" - fino a $ 100-150 miliardi … Questo è un vero e proprio bilancio "parallelo" della Russia, paragonabile al PIL nazionale. È il sistema bancario “nero” che permette non solo di depredare il bilancio russo, che si esprime quasi sempre in “non contante”, ma anche di fornire finanziamenti per qualsiasi atto terroristico, poiché non c'è controllo, e ci sono un molte persone interessate all'esistenza del sistema.

Il caso Sokalsky ha mostrato quanto siano forti i suoi mecenati: a causa dell'opposizione del sistema, siamo riusciti a trattenere il banchiere solo nel marzo 2007, cioè tre anni dopo aver raccolto tutte le prove.

Sotto un tetto sicuro

Tutti sapevano sempre delle operazioni bancarie illegali e ne sono ancora a conoscenza: la Banca centrale, l'FSB, il Ministero degli affari interni, l'ufficio del procuratore generale, il comitato investigativo, il servizio fiscale federale, ecc. Non c'è nessuna teoria della cospirazione qui, te lo sto dicendo dal punto di vista del buon senso… beh, basato sui materiali di centinaia di intercettazioni.

Tutte le principali banche in Russia e la Banca centrale sono finanziatrici per il riciclaggio di banche, quindi non è difficile tracciare i flussi. Ma questo non è fatto apposta, perché è così che passano i soldi delle ferrovie russe, delle compagnie petrolifere e di tutti i potenti di questo mondo. Anche Yukos ha funzionato.

E immagina come puoi condurre un'indagine con un tetto del genere?! Vedete: tutte le banche erano coperte di tetti, compresi i beneficiari. Non è difficile guardare le statistiche degli anni passati: il Daghestan era un tempo al secondo posto in termini di concentrazione delle banche dopo Mosca e poi San Pietroburgo. E cosa, nessuno ha visto che il Caucaso in Russia non è un centro finanziario e commerciale?

Se parliamo della "cecità" delle strutture di controllo: nel 2005 ho inviato una richiesta al capo del Servizio fiscale federale della Russia, allora questo posto era occupato da Anatoly Serdyukov … E cosa pensi che sia corso l'ufficio delle imposte a cercare dove hanno cancellato? 75 miliardi per l'insulina? Non! Tutti sono assolutamente su un tamburo, perché se iniziano a capirlo, l'intera economia della Federazione Russa si fermerà. Ma che dire della bella vita all'estero? La cosa principale è riferire sulla crescita del PIL e aspettare che il petrolio costi $ 200.

Ho consegnato personalmente i rapporti sugli sviluppi operativi al Presidente della Russia Vladimir Putin, ho ancora i miei canali dai giorni del mio lavoro nel KGB, ma, a quanto pare, questo non era abbastanza. Ci siamo sciolti le mani solo dopo l'omicidio del vicepresidente della Banca centrale nel settembre 2006 Andrey Kozlov, che a quanto pare in qualche modo ha cercato di far rivivere questo settore "nero". Apparentemente, non si fidava più di nessuno delle forze dell'ordine, dei servizi speciali e della Banca di Russia, e si mosse per inerzia, revocando le licenze alle banche. Ma la richiesta di operazioni bancarie illegali gli ha lasciato solo tre opzioni: dimissioni, carcere o omicidio.

Naturalmente, l'omicidio di Kozlov ha fatto molto rumore e ha prodotto l'effetto della terapia d'urto. Il presidente in quel momento era molto scontento e ha dato un ordine personale per capirlo, poi ha comunque prestato grande attenzione alla lotta al riciclaggio di denaro. Per ordine del ministro dell'Interno Rashida Nurgalieva è stato costituito un gruppo investigativo-operativo. Poi i media gli hanno dato il nome" gruppo bancario". Era guidato da un investigatore senior per casi particolarmente importanti del comitato investigativo del Ministero degli affari interni della Russia, il colonnello della giustizia Gennady Shantin … In questo gruppo ero responsabile di tutta la parte operativa.

Ho incontrato Gennady Aleksandrovich nell'estate del 2005, quando ho presentato i materiali sulla banca Rodnik per la valutazione al comitato investigativo del Ministero degli affari interni della Russia. Nessuno si è impegnato a indagare su questo caso, non c'era pratica, noi stessi non sapevamo quante insidie nasconde, a cosa porteranno tutte queste indagini e fino a che punto faremo progressi, cosa capiremo. Tuttavia, i procedimenti penali sono stati quindi avviati non dal comitato investigativo del Ministero degli affari interni della Russia, ma dal vice procuratore generale della Federazione Russa Biryukov Yuri Stanislavovich e ha visto che ci sarebbe stato un buon affare, quindi dobbiamo ringraziarlo per aver posto le basi per questo caso e per la nostra indagine globale, senza precedenti nella storia della Federazione Russa, i cui risultati sono ancora attuali.

Il caso dei trilioni

Quando il "gruppo bancario" è stato formato ufficialmente, in parallelo con l'OPS di Sokalsky, abbiamo già condotto i cosiddetti "trilioni" - questi sono i più grandi OPS in quel momento, incorporati nel potere statale della Federazione Russa - Jumber Elbakidze (soprannome Juba) e il suo partner Sergey Zakharov chiamato "Rosso", Evgeniya Dvoskina e Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (soprannome "Pasha elicottero") e altri, i cui nomi non sono nemmeno noti al pubblico.

Al PTP (intercettazioni telefoniche) sono arrivate conversazioni molto, molto serie. Quindi, subito dopo l'omicidio del vicepresidente della Banca centrale Kozlov, un cittadino di nome "Flamingo" ha chiamato il cellulare di Juba e ha detto quanto segue: "Ho parlato con l'FSB della Russia e sarò responsabile dell'omicidio. Alexey Frenkel, anche se non c'entra nulla, visto che è attualmente l'anello più debole dell'intero sistema”.

Shantin ha interrogato Frenkel nel marzo 2007, ma il suo avvocato Igor Trunov ha sollevato un polverone che vogliamo portare Frenkel alla responsabilità penale ai sensi della parte 2 dell'articolo 172 del codice penale della Federazione Russa "attività bancarie illegali", e la conversazione non ha funzionato. Sebbene né io né Shantin avessimo il desiderio di giocare sulle sue ossa, avevamo già abbastanza oggetti.

Nel 2006 eravamo pronti ad arrestare Elbakidze, ma sono stato rimosso dal caso, e solo quando è intervenuto personalmente il viceministro del Ministero dell'Interno Andrey Novikov, sono stato reintegrato, ma il tempo è passato - Elbakidze è fuggito in Georgia.

Successivamente, il nostro gruppo ha fatto i conti con Dvoskin, Myazin e Kulikov, che hanno preso il posto dei "re della montagna d'oro". Myazin si fece chiamare così, dopo che Juba partì per i paesi caldi. La loro OPS si è concentrata non solo sui funzionari dell'FSB della Russia, la Banca di Russia, beneficiari con accesso diretto al presidente, ma anche sul capo della direzione principale del Ministero degli affari interni per il Distretto Federale Centrale - Nikolae Aulove … Questo è stato rivelato nel novembre 2006 durante l'ORM per la banca Migros.

La banca è stata trasferita dal Daghestan all'"incenerimento" e iscritta alla Quinta amministrazione territoriale principale controllata dalla comunità criminale, a cui faceva capo Alexander Korneshov dal personale degli ufficiali distaccati dell'FSB della Russia. Per due anni ho dovuto comunicare con lui per tagliare senza problemi le bande e non sollevare un'altra, come amano scrivere i media, la lotta dei "bulldog sotto il tappeto". Fu catturato subito alla banca Rodnik: non aveva nemmeno una cassa! E come, ci si chiede, è stata condotta lì l'ispezione del GTU della Banca di Russia e del Ministero degli affari interni?

Inoltre, le autorità di vigilanza non potevano non sapere dove e chi "brucia" la banca, poiché praticamente le stesse persone compaiono ovunque, anche negli atti della Banca di Russia. Ad esempio, nelle banche di Myazin e Dvoskin - "Belkom", "Falcone", la banca "Project Lending" e altre, un certo Stepanova … Ovviamente le ho parlato durante l'interrogatorio. Ha spiegato che se collabora, verrà uccisa o imprigionata e avrà dei figli. Sfortunatamente, abbiamo affrontato questa situazione sin dal primo giorno.

Abbiamo tagliato fuori le bande senza toccare i beneficiari, non ha funzionato in nessun altro modo: se tocchi anche loro, immagina quale risorsa ti cadrà da quaranta istituti di credito che "si sono esauriti". In linea di principio, ho seguito lo stesso percorso di Kozlov. Non sono uno sciocco, e capisco benissimo che più schiaccio le bande, più è forte la loro coalizione: tutti sono interessati a rimuovermi e, ovviamente, andranno subito sui tetti. La domanda era cosa avrebbero scelto le autorità stesse quando questa lotta avrebbe avuto luogo. Ma la scelta non è stata a mio favore…

Sono trascorsi 10 anni dalla mia rimozione: ora Ivan Myazin è stato arrestato in relazione all'appropriazione indebita di 3,2 miliardi di rubli da Promsberbank, Alexey Kulikov ha ricevuto nove anni e Evgeny Dvoskin è ancora latitante, e sulla sua figura vorrei richiamare l'attenzione particolare dei vostri lettori.

Tra l'FBI e l'FSB

Dvoskin è un famigerato banchiere legato a un intero gruppo di banche "bruciate": Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon e altri. Nel settembre 2007, abbiamo ricevuto un certificato da Finmonitoring, che ha confermato il suo collegamento con operazioni bancarie illegali e riciclaggio di denaro.

Fu un grande successo operativo stabilire la sua vera identità. Dopotutto, Dvoskin era qualcosa come "Mr. X" nel mercato finanziario, è apparso già in un momento in cui i ruoli dei leader erano a lungo divisi. Si sapeva che era nato a Odessa, negli anni '70 emigrò con sua madre a America, e negli anni 2000 si è ritrovato in Russia. Il nostro gruppo con Shantin è riuscito a riempire i punti neri della sua biografia. Si è scoperto che Dvoskin ha ereditato non solo in Russia, ma anche negli Stati Uniti: l'FBI lo stava cercando per ragioni simili: frode finanziaria, ma le ricerche sono state condotte dal suo cognome Slusker … Abbiamo ricevuto un dossier esauriente tramite l'Interpol.

È diventato chiaro da dove provenisse il collegamento tra Dvoskin-Slusker e il "ladro" Vyacheslav Ivankov, conosciuti con il soprannome di Yaponchik - si sono incontrati in una prigione americana, dove erano compagni di cella. Penso che questo non sia stato un incidente: ho dati che Dvoskin fosse qualcosa del genere informatore dei servizi segreti americani. Quindi l'FBI invierà una richiesta per la sua estradizione, ma la Procura Generale della Federazione Russa non prenderà alcuna decisione.

Il nostro gruppo è anche riuscito a stabilire che la cittadinanza russa di Dvoskin è un falso, sebbene lo neghi ostinatamente. Dvoskin assicura che negli anni '90 si è registrato a Rostov e ha ricevuto un passaporto lì. Ma la voce nel libro di casa - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - è stata fatta esplicitamente col senno di poi, poiché al momento della registrazione era ancora Slusker. Ha cambiato il suo cognome solo nel 2002. È solo che la ragazza che lo ha inserito lì in qualche modo ha dimenticato che negli anni '90 era uno Slusker.

C'era anche una teste Tropinina, che ha confessato di aver fatto la registrazione di Dvoskin per soldi. Sulla base della quantità di prove raccolte, nel settembre 2007, siamo riusciti a ottenere il permesso di perquisire la casa del banchiere, durante il quale sono state sequestrate una pistola e 70 cartucce.

A novembre si stava preparando l'arresto di Dvoskin e Myazin, ma il loro tetto nella persona di Nikolai Aulov era collegato al caso, Alexandra Bastrykina e il dipartimento "M" dell'FSB della Russia, nonché, in precedenza a noi sconosciuto, il sesto servizio del servizio di sicurezza interna dell'FSB della Russia.

La mossa di Bastrykin

Da Dvoskin, il presidente dell'UPC della Russia, Bastrykin, ha fatto una vittima per rimuovere me e Shantin e fare politica con Aulov, che voleva assumere la carica di ministro degli affari interni della Federazione Russa, e altri generali che soffrivano di sedie e scalpi.

Il 26 novembre 2007, dall'ufficio di Shantin, hanno improvvisamente sequestrato il caso sulle banche del Daghestan dove era detenuto Dvoskin, e hanno anche portato via i materiali sulla perquisizione della sua casa e tutte le prove materiali. Il sequestro è stato effettuato da forze speciali dell'FSB, rappresentanti della sede di Mosca dell'UPC e diversi dipendenti del Ministero degli affari interni. Nel rapporto di Shantin si legge che questi materiali ci sono stati praticamente confiscati. con la forza.

Il rapporto di Shantin è stato inviato ad Alexander Bastrykin, nel 2007 è stato presidente del comitato investigativo presso l'ufficio del procuratore della Federazione Russa. Era Bastrykin a occuparsi del caso Alexander Sharkevich, nell'ambito del quale gli atti sono stati sequestrati.

Chi è Sharkevich? nel 2007, non conoscevo ancora la risposta a questa domanda. Ha lavorato sotto lo pseudonimo di Solovyov, oltre a Nurgaliev, una cerchia molto ristretta di persone conosceva i suoi veri compiti: sotto le spoglie di un ufficiale delle forze dell'ordine corrotto, ha lavorato per esporre la corruzione nelle più alte autorità, tra le altre cose, ha sviluppato banche "riciclaggio", ed era un subordinato diretto del ministro dell'Interno casi.

Dvoskin ha accusato Sharkevich di estorsione di denaro, che avrebbe dovuto condividere con il nostro gruppo "bancario". Bastrykin si è schierato dalla parte della mafia.

Al processo, la giuria non ha creduto alla versione di Dvoskin e ha assolto Alexander Sharkevich, ma qualcuno aveva bisogno che si sedesse, e il tenente colonnello è stato accusato per una ragione ridicola: possesso di munizioni per l'arma del premio, che ha ricevuto per prevenire un terrorista attacco nel centro di Mosca.

Al processo, Sharkevich non ha confermato le parole di Dvoskin sulla sua connessione con me e Gennady Shantin. Ma nel 2008, secondo la dichiarazione dei capi della "Inkredbank" di Mosca Chuvilin e Gorbuntov contro di me e il mio collega Alexandra Nosenko tuttavia, è stato aperto un procedimento penale in cui Dvoskin è stato testimone.

Vorrei anche dire del ruolo dell'FSB in questo processo: dal momento in cui Dvoskin ha iniziato a testimoniare contro Shantin, è caduto sotto la protezione dello stato ed è stato impegnato nella sua protezione Ivan Tkachev - Vice capo del sesto servizio del servizio di sicurezza interna dell'FSB della Russia. E poi Tkachev si "accenderà" nelle conversazioni di Chuvilin. Nel maggio 2008, il banchiere si è lamentato con il vice capo del dipartimento "M" dell'FSB della Russia Igor Nikolaevche Ivan Ivanovich lo sta costringendo a commettere azioni contro di me e Nosenko. La conversazione è stata registrata durante l'ORM.

La mafia è immortale?

Di conseguenza, Nosenko e io siamo finiti in prigione, il gruppo "bancario" è stato rovinato, tutti i nostri sviluppi operativi sono stati sepolti, così come i casi criminali. Dvoskin ha annullato la decisione del tribunale di invalidare la sua cittadinanza ed è riuscito a mettere a segno una truffa con la Crimea Genbank, che è rimasta con un buco di 15 miliardi di rubli. I media federali hanno scritto che la Banca centrale ha cercato di impedire in qualche modo l'espansione della rete della banca in Crimea a causa della reputazione del suo azionista Dvoskin, ma le connessioni politiche del banchiere hanno prevalso. Tuttavia, non credo che la Banca di Russia non possa fare qualcosa, è solo che tutti hanno una parte.

La parte dei banchieri neri è sostenuta da vari beneficiari il cui denaro scorre attraverso il sistema. La risorsa, si potrebbe dire, è illimitata e nessuno vuole cambiare il modello economico. La revoca delle licenze alle banche è solo un riconoscimento che non c'è supervisione, controllo e tutti sono interessati a questo a livello statale. In quale altro posto avrebbero denaro, case, yacht e immobili all'estero?

Certo, in un articolo non posso raccontare tutto in dettaglio, ma voglio pubblicare una serie di libri sulla vera realtà russa. Il mosaico stesso rimarrà unito ed evidenzierà coloro che hanno gridato più forte al mio arresto come una lotta alla corruzione.