L'intelligence finanziaria ha stimato il volume dell'economia sommersa in Russia a ₽20 trilioni

2024 Autore: Seth Attwood | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 16:08

Il volume dell'economia sommersa in Russia lo scorso anno ha superato i 20 trilioni di rubli. e pari a circa il 20% del PIL del Paese, risulta dalla stima preliminare di Rosfinmonitoring, che è stata rivista da RBC.

Il volume dell'economia sommersa in Russia è in calo: nel 2018 è pari a circa il 20% del PIL del Paese rispetto al 28% del 2015-2016, risulta dalla valutazione annuale del Rosfinmonitoring (intelligence finanziaria), che il dipartimento invia a il Ministero dell'Interno.

La valutazione è data nella bozza del documento di Rosfinmonitoring, che analizza il livello di conformità della Russia alle raccomandazioni del GAFI (il Gruppo internazionale per lo sviluppo delle misure finanziarie per combattere il riciclaggio di denaro); RBC ha il progetto. La sua autenticità è stata confermata da una fonte di Rosfinmonitoring.

• Nel 2016, l'economia sommersa ha raggiunto il 28,3% del PIL, ovvero 24,3 trilioni di rubli.
• Nel 2017, il volume dell'economia sommersa, secondo Rosfinmonitoring, è diminuito di quasi 8 punti, al 20,5% del PIL (18,9 trilioni di rubli).
• Secondo le prime stime, nel 2018 l'economia sommersa è stata pari a circa il 20% del PIL.

20 trilioni - molto o poco

L'economia sommersa in Russia, secondo Rosfinmonitoring, è di oltre 20 trilioni di rubli. Questo è più delle spese dell'intero bilancio federale per il 2019 (18 trilioni di rubli), tre volte più delle entrate annuali di Gazprom (6,5 trilioni di rubli nel 2017), più di un terzo di tutte le entrate monetarie dei russi nel 2018 (57, 5 trilioni di rubli).

Forse il forte calo dell'economia sommersa nel 2017 è associato non solo a una reale riduzione delle attività nascoste e illegali, ma anche a un cambiamento nella metodologia di monitoraggio di Rosfin (una parte dell'economia sommersa ha cessato di essere considerata tale). Allo stesso tempo, la stessa Rosfinmonitoring osserva che negli ultimi anni il volume dei fondi sospetti prelevati all'estero è "significativamente diminuito" e anche l'afflusso di flussi finanziari ombra dall'estero è "significativamente diminuito".

Di cosa tiene conto Rosfinmonitoring

Il documento non fornisce una metodologia per la valutazione. Ma Rosfinmonitoring, tra l'altro, include nell'economia sommersa:

• importazioni grigie (importazione di merci con dazi all'importazione inferiori a causa di una dichiarazione imprecisa),
• occultamento di proventi da pagamenti fiscali e doganali,
• pagamento dei salari grigi.

Inoltre, Rosfinmonitoring rileva che gli agenti economici illegali utilizzano attivamente attività economiche straniere fittizie per trasferire proventi criminali all'estero. “I fondi vengono prelevati all'estero secondo schemi organizzati complessi, utilizzando per la stratificazione e il transito dei flussi finanziari molti conti di società “one day” aperti in varie banche. I trasferimenti all'estero vengono effettuati principalmente sotto forma di operazioni di commercio estero per la fornitura di beni o l'acquisto e la vendita di titoli , scrive il servizio speciale. RBC ha inviato una richiesta ufficiale a Rosfinmonitoring.

Cos'è l'economia sommersa (così come l'economia inosservata/sommersa/informale)

Il concetto di economia sommersa viene talvolta confuso con il concetto di economia non osservata. Quest'ultimo è più ampio; Secondo Aleksey Ponomarenko, direttore dell'HSE International Institute for Professional Statistical Education, include:

• economia sommersa (produzione legale nascosta da procedure fiscali e amministrative, ad esempio l'uso informale di lavoratori nella costruzione di una casa);
• produzione criminale (ad esempio droga, commercio illegale di armi, prostituzione);
• produzione informale (es. “garage economy”, vendita di ortaggi coltivati sul mercato senza alcuna registrazione di attività);
• produzione per autoconsumo.

Rosfinmonitoring, molto probabilmente, considera il primo e il secondo componente, ma la produzione informale no: si tratta, ad esempio, della produzione "garage", dei pagamenti in contanti tra venditori e acquirenti, ha affermato Simon Kordonsky, professore presso la Higher School of Economics. Se aggiungiamo l'economia informale, questo aggiungerà almeno il 10% del PIL all'economia sommersa secondo Rosfinmonitoring, stima Kordonsky.

“Possiamo stimare quante persone stanno lasciando lo stato in un modo o nell'altro nelle sfere che lo stato considera l'economia sommersa. Per il lavoro a tempo pieno, si tratta di circa 20 milioni di cittadini in età lavorativa, e per il lavoro a tempo parziale è impossibile contare. Dal nostro punto di vista, circa 10 milioni di cittadini abili in più potrebbero trovarsi in tali relazioni ombra facoltative , ha affermato RBC Kordonsky.

Il principale fattore che determina la portata dell'economia sommersa in Russia è la corruzione, così come l'eccessiva regolamentazione del governo e le tasse elevate, da cui le imprese cercano di "passare nell'ombra" e pagare gli stipendi in buste, afferma Yuliy Nisnevich, direttore della ricerca del Laboratorio di Politica Anticorruzione HSE.

Come stimato da Rosstat e dal FMI

Rosfinmonitoring cita anche i dati Rosstat sull'economia sommersa: secondo Rosstat, nel 2017 la dimensione dell'economia sommersa era di circa il 16%. Rosfinmonitoring sottolinea che Rosstat utilizza solitamente una stima del reddito derivante da attività economiche nascoste e non ufficiali consentite dalla legge per calcolare la quota dell'economia sommersa. Cioè, Rosstat considera tutto (economia nascosta, economia informale), tranne che per gli affari illegali.

Nel gennaio 2018, l'FMI ha pubblicato uno studio transnazionale in cui stimava il volume dell'economia sommersa in diversi paesi dal 1991 al 2015. Allo stesso tempo, anche il FMI non ha incluso nella sua valutazione attività illegali o criminali. Il livello dell'economia sommersa in Russia si è rivelato molto superiore alle stime ufficiali - 33,7% del PIL nel 2015 - e superiore alla media di 158 paesi (27,8%). Nei paesi sviluppati, l'indicatore è risultato essere entro il 10% del PIL (in Canada - 9,4%, in Germania - 7,8%, in Giappone - 8,2%, negli Stati Uniti - 7%). Allo stesso tempo, l'indicatore russo si è rivelato comparabile con il Venezuela (33,6%), il Pakistan (31,6%), l'Egitto (33,3%).

Secondo le stime Rosstat alla fine di settembre 2018, 14,9 milioni di persone sono impiegate in modo informale nell'economia russa (20,4% del numero totale di occupati). E il cosiddetto libro paga nascosto (salari in busta e nel settore non ufficiale) è stato pari all'11,8% del PIL nel 2017 (circa 10,9 trilioni di rubli).

Controllo ogni dieci anni

Rosfinmonitoring sta attualmente ultimando i preparativi per il quarto round della valutazione del GAFI. Gli esperti dell'organizzazione valutano la conformità tecnica del Paese alle raccomandazioni del GAFI e l'efficacia del lavoro dello Stato nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Sulla base dei risultati della valutazione, esperti internazionali determineranno la misura in cui la Russia ha raggiunto gli obiettivi del GAFI. Sulla base dei risultati della precedente valutazione nel 2008, gli esperti del GAFI hanno individuato una serie di carenze (compresa l'inadeguata trasparenza delle informazioni sui titolari effettivi), che hanno portato la Russia a essere sottoposta a un monitoraggio regolare.

Alexander Zakharov, partner di Paragon Advice Group, ritiene che dal punto di vista delle valutazioni formali, la Russia riceverà una valutazione vicina all'eccellente. “Tuttavia, la situazione geopolitica, così come i casi in cui è coinvolta la Russia, possono influenzare la valutazione complessiva”, afferma, citando l'esempio della “Russian Laundromat” (un'operazione di riciclaggio losca che coinvolge Moldova e Lettonia), accordi speculari della filiale russa di Deutsche Bank, riciclaggio di denaro tramite la danese Danske Bank.

Autori: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev